Приключи разследването за фалита на КТБ, 18 души са обвиняеми

Споделете лесно и бързо тази публикация

Специализираната прокуратура приключи разследването по делото за фалиралата КТБ, съобщиха от обвинението.

Привлечени са като обвиняеми 18 души, а обвиненията им са описани в над 5000 страници, пише БТВ.

Разпитани са повече от 400 свидетели. Изготвени са 90 експертизи от 27 вещи лица.

Обемът на събрания  доказателствен материал, заедно с веществените доказателства и приложенията, надхвърля 1000 тома, уточниха от прокуратурата.

Като обвиняеми по делото са привлечени:

Цветан Василев, бивш собственик на КТБ;

Снежанка Велева-Стефанова, ръководител на специализираната служба за вътрешен одит на банката;

Маргарита Голева, външен одитор от „КПМГ България“;

Александър Пантелеев, бивш изпълнителен директор на КТБ;

Красимир Хаджидинев, външен одитор от „КПМГ България“;

Георги Христов, бивш изпълнителен директор на КТБ;

Мария Димова, главен счетоводител;

Борислава Тренева-Кючукова, заместник-главен счетоводител;

Маргарита Петрова, главен касиер

Елка Стойкова, главен експерт в Дирекция “Анализ и обработка на кредитни сделки”;

Рангел Стойчев;

Илиан Зафиров, бивш изпълнителен директор на КТБ;

Светлана Георгиева;

Елена Инджева;

Георги Зяпков, ръководител управление “Кредитиране” в КТБ;

Цветан Гунев, бивш подуправител на БНБ и ръководител на управление “Банков надзор“;

Румен Симеонов, бивш подуправител на БНБ и ръководител на управление “Банков надзор“;

Славияна Данаилова, шеф на екип в Дирекция „Надзорно наблюдение на кредитните институции” в Управление „Банков надзор“ на БНБ.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *