Русия може да е изпрала до 80 млрд. долара през Молдова и Латвия

Споделете лесно и бързо тази публикация

И британски банки са част от мащабната руска схема за пране на пари през Молдова и Латвия между 2010 и 2014 г., сочат данните от международно разследване, цитирано от “Гардиън”.

Операцията е ръководена от руски престъпници с връзки с правителството и Федералната служба за сигурност (ФСБ) според информация, получена в резултат на разследвания на молдовските и латвийските власти от последните няколко години. По-рано тази седмица “Ройтерс” съобщи, че според Кишинев руски пари на стойност най-малко 22 млрд. долара са “изпрани” през финансовата система на страната.

Сумата, изнесена от Русия между 2010 и 2014 г. като част от операцията, възлиза на най-малко 20 млрд. долара, но може да се окаже до 80 млрд. долара според разследващите. “Гардиън” цитира високопоставен източник, който работи по схемата и казва, че парите “очевидно или са били откраднати, или са с криминален произход”. Все още се установяват имена от средите на най-богатите и политически влиятелни руснаци, участвали в схемата. Смята се, че са замесени над 500 души, включително олигарси, московски банкери и лица, свързани с ФСБ. Парите са били превеждани до банки в Молдова и Латвия, печално известни от предишни схеми за пране на пари.

Същевременно над 740 млн. долара са преминали през авторитетни британски финансови институции като Ейч Ес Би Си, “Барклис”, “Роял банк ъв Скотланд”, “Лойдс” и “Коутс” – банка, сред чиито клиенти е кралица Елизабет

Само през Ейч Ес Би Си, седмата по големина банка в света по активи, са преминали 545.3 млн. долара. Общо 17 банки със седалище или клонове във Великобритания са обект на разследване и трябва да отговорят дали са знаели за схемата и защо не са отказали съмнителните транзакции. Според “Гардиън” нито една от банките не е оспорила данните, но всички са подчертали, че прилагат стриктни политики срещу пране на пари. По-малка сума, около 63.7 млн долара, е преминала през американски банки, основно “Ситибанк” и “Банк ъв Америка”.

Открита е и мрежа от фирми с анонимни собственици, регистрирани в Лондон. От 21 юридически лица, които са във фокуса на разследването, повечето вече не съществуват.

Значителна роля в схемата изиграват и офшорни компании с неясен собственик, регистрирани във Великобритания. Изданието отбелязва, че полицията в Източна Европа е взела на прицел някои “кухи фирми” във Великобритания и припомня случая на “Сийбон”, която през 2013 г. “Гардиън” твърди, че приходите ѝ са в размер на 1 британска лира, но впоследствие документите й сочат, че е участвала в транзакции на стойност 9 млрд. долара.

Част от парите обаче не потъват в тези компании, а се използват за луксозни стоки във Великобритания – кожи, диаманти, полилеи и швейцарски часовници. В някои случаи с тях са плащани и участия на рок и пънк групи в Русия

като по-конкретно се споменава американската банда The Red Jumpsuit Apparatus. Със средства от същата схема руснак е превел пари от латвийска банка в “Лойдс” и е платил синът му да учи в “Милфийлд”, едно от най-престижните и скъпи учебни заведения във Великобритания.

Данните са предоставени от анонимни източници на Центъра за изследване на корупцията и организираната престъпност (OCCRP) и руския вестник “Новая газета”. Документите включват информация за 70 000 банкови транзакции, включително 1920 такива, които преминават през британски банки, а 373 – през американски.

Обикновено схемата според разследващите е действала така – след решение на молдовски съдилища руски компании погасяват суми, дължими, след като фирма в Русия обяви неплатежоспособност по дълга си към друга фирма след фиктивна транзакция. Парите се превеждат в Молдова и оттам в Латвия, като така влизат в ЕС

Замесени са и 19 руски банки, включително РЗБ, в чийто борд по времето на схемата е Игор Путин, братовчед на руския президент. Според разследването банката е превела 9.7 млрд. долара на молдовската “Молдиндконбанк”, откъдето парите се озовават в “Траста комерсбанка” в Рига. През 2015 г., година след като РЗБ е затворена заради пране на пари, е арестуван и директорът ѝ Александър Григориев, който според източници на OCCRP e свързан с ФСБ. Година по-късно латвийските власти отнемат лиценза на “Траста” заради пране на пари.

Разследващите твърдят и че конкретната операция е приключила, но най-вероятно в момента се осъществяват и други подобни схеми.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *