6 държави с мащабна операция срещу прането на пари и укриването на данъци

Споделете лесно и бързо тази публикация

Холандската прокуратура съобщи, че са провели координирана операция с няколко държави срещу заподозрени в пране на пари и укриване на данъци, информира БиБиСи.

Te разследват около 3 800 сметки, свързани с Холандия, в швейцарска банка след получен сигнал за недекларирани финансови активи.

Иззети са картини, златни кюлчета, луксозна кола и бижута.

Акциите са извършени в Холандия, Франция, Германия, Великобритания и Австралия.

Холандското правителство е предало информация на другите държави за повече от 50 000 подозрителни сметки във въпросната швейцарска банка.

Междувременно британските власти съобщиха, че разследването е насочено и към високопоставени банкови служители.

Координираната операция е започнала в четвъртък, се казва в съобщение на холандското звено за финансови престъпления към прокуратурата. Оперативните действия са били извършени в сътрудничество с Евроджъст.

Но главният прокурор на Швейцария изрази гнева си от действията, тъй като не е бил уведомен предварително за операцията.

В съобщение до Ройтерс прокурорът отбелязва, че иска писмено обяснение от холандските власти.

В Холандия са претърсени жилища на четири места, включително в Хага. Двама души са задържани за разпит.

Австралийските власти обявиха, че разследват 340 души, които са заподозрени в подпомагане укриването на данъци.

Във Великобритания потвърдиха, че са започнали разследване за укриване на данъци и пране на пари от световна финансова институция и нейни служители.

Холандската прокуратура поясни, че разследването ще продължи седмици.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *