ГДБОП удари група за данъчни измами в Перник: Откриха пари, проследяващи устройства и 13 регистрационни табели
Двама мъже са задържани при специализирана операция на ГДБОП в Перник срещу група, разследвана за укриване на доходи от строителна дейност. Разследването е за данъчни измами и последващо пране на пари, а при претърсванията са иззети над 10 000 евро в брой, счетоводни документи, техника и регистрационни табели.
Акцията е проведена на 11 ноември със съдействието на служители от отдел „Киберпрестъпност“ и Националната агенция за приходите.
Действията са извършени под надзора на Окръжната прокуратура в Перник.
Претърсени са пет адреса
В рамките на операцията разследващите са извършили претърсвания на общо пет адреса.
Открити и иззети са над 10 000 евро в брой, счетоводна документация и компютърни програми, които ще бъдат анализирани в хода на разследването.
Антимафиотите са попаднали и на други любопитни находки – две радиостанции, три проследяващи устройства и 13 регистрационни табели за моторни превозни средства.
Предстои да бъде изяснен произходът и предназначението им, както и дали са свързани с разследваната дейност.
Разследват укриване на приходи от строителство
По данни на ГДБОП разследването е насочено към предполагаема схема за укриване на доходи, получени от строителна дейност, както и към последващо изпиране на средства.
Разследващите проверяват финансовите потоци и начина, по който са били отчитани приходите.
От МВР съобщават още, че в дейността са участвали лица с влезли в сила присъди за притежание на наркотични вещества и акцизни стоки без бандерол.
Двама са задържани
При операцията са задържани двама мъже. Първоначалната им мярка е за срок до 24 часа по Закона за МВР.
По случая вече са разпитани свидетели.
Към момента няма официална информация за повдигнати обвинения на задържаните. Тепърва трябва да бъде установен пълният мащаб на разследваната дейност и евентуалната роля на отделните лица.
Работата по случая продължава под надзора на Окръжната прокуратура в Перник.
Бояна Бояджиева
