Мегаафера за над 206 млн. евро в Гърция: Един от издирваните бизнесмени е избягал в България
Гръцките власти разследват мащабна схема за данъчни измами, нанесла предполагаеми щети за 206,2 млн. евро на държавния бюджет и осигурителната система. Един от двамата издирвани бизнесмени по случая е избягал в България само часове преди началото на полицейската операция, а другият се намира в Германия.
По случая към момента са задържани 16 души, като седем от тях се явиха пред следовател в Солун. Сред обвиняемите има бизнесмени, счетоводители, адвокат и хора, за които се твърди, че са използвани като подставени лица.
Разпитите трябва да продължат и през следващите два дни.
Избягали часове преди полицейската операция
Според информация на гръцката телевизия „Скай“ двамата издирвани бизнесмени са напуснали Солун само няколко часа преди началото на мащабната полицейска акция в петък вечерта.
Единият е заминал за България, а другият – за Германия.
Разследващите проверяват дали двамата са били предварително предупредени за предстоящите арести.
След издаването на необходимите заповеди гръцките власти могат да използват международния обмен на информация, за да установят точното им местонахождение.
Щетите достигат 206,2 млн. евро
Разследването се води от Независимата агенция за публични приходи на Гърция и е започнало още през април 2024 г.
Според актуалните данни предполагаемите щети достигат 206,2 млн. евро.
Става дума за огромни задължения от неплатени данъци и социалноосигурителни вноски.
Разследващите са стигнали до четири предполагаеми престъпни мрежи, използвали множество дружества и подставени управители.
Ресторанти и нощни заведения в центъра на схемата
Проверката обхваща стотици компании и обекти, основно в сферата на ресторантьорството и нощния живот.
Засегнати са бизнеси в Солун, Халкидики и други райони на Гърция.
Според разследването дружества са били прехвърляни или регистрирани на името на подставени лица, докато реалните собственици продължавали да контролират дейността.
Така компаниите натрупвали огромни задължения към държавата и осигурителните фондове.
Около 1300 имена в материалите по делото
Мащабът на разследването е огромен – в материалите по случая фигурират около 1300 имена.
Сред тях има и популярни спортисти.
Самото присъствие на име в материалите по разследването обаче не означава автоматично, че съответният човек е обвиняем или е извършил престъпление.
При по-ранната операция гръцките власти съобщиха и за хиляди използвани данъчни идентификационни номера и голям брой фирми и търговски обекти, попаднали в проверката.
Проверяват дали е имало изтичане на информация
Един от ключовите въпроси сега е как двама от издирваните са успели да напуснат Солун непосредствено преди акцията.
Гръцките разследващи проверяват версията дали информация за операцията е достигнала предварително до тях.
Предстои да стане ясно и дали гръцките власти ще поискат съдействие от България за издирването и задържането на бизнесмена, за когото се предполага, че се намира на българска територия.
Разследването продължава и се очакват нови разпити и действия по случая.
Бояна Бояджиева
